Clients perdus, écarts de stock ou engagements contestés : nous confrontons les signaux aux documents disponibles pour vous aider à décider des vérifications à engager, en lien avec votre conseil.
Des analyses et investigations proportionnées au service de la direction juridique et de vos avocats.
Identifier et documenter les manœuvres de dénigrement, confusion, désorganisation et violation de clause de non-concurrence.
Examiner les indices de transfert de fichiers ou de démarchage et rechercher les éléments permettant de vérifier leur origine et leur chronologie.
Enquêter en toute discrétion sur les vols récurrents, le coulage de marchandises et les fausses déclarations internes.
Auditer vos éléments de preuve avant assignation pour calibrer l'opportunité de l'action en justice avec votre avocat.
Exemples fictifs : une investigation utile cherche aussi les explications qui pourraient contredire l’hypothèse de départ.
Comparer les dates, les échanges commerciaux et l’historique des commandes. Une variation de prix ou un problème de service peut aussi expliquer les départs. La question est de documenter d’éventuels contacts, pas de déduire un détournement d’une baisse d’activité.
Rapprocher bons de réception, sorties, retours et dates de comptage. Une erreur de saisie ou de périmètre doit être examinée avant d’attribuer les écarts à une personne.
Reconstituer ce qui était prévu, les modifications acceptées et les événements observés. Le travail factuel aide votre avocat à apprécier les suites possibles.
Vérifier l’identité de l’entité concernée et les informations économiques accessibles. Une activité visible ne démontre pas que des fonds seront disponibles pour un remboursement.
Un périmètre précis facilite l’analyse et évite une collecte de documents sans rapport avec la question.
Indiquez qui suit le dossier, le point à vérifier, la période concernée et les échéances. Précisez si votre avocat intervient déjà et qui peut autoriser la transmission des documents.
Décrivez les sources disponibles, les formats et les restrictions d’accès. La mission n’autorise pas un accès général aux comptes ou aux données des collaborateurs.
Le devis précise le périmètre et la restitution attendue. Les premières conclusions peuvent conduire à recentrer les recherches ou à réexaminer leur utilité avant d’étendre les opérations.
Selon la mission : chronologie sourcée, rapprochements documentaires, rapport de vérification et points non établis. Les observations sont distinguées des hypothèses et de leur qualification juridique.
Pour un corpus existant : audit de pièces. Pour organiser plusieurs recherches : feuille de route. Pour cadrer une intervention : contacter le cabinet.
Détective Conseil intervient exclusivement sur l’administration matérielle de la preuve : analyse factuelle, cartographie des pièces, mise en évidence des lacunes et recueil licite d’informations.
Détective Conseil n'exerce pas la profession d'avocat et ne délivre aucune consultation juridique. L'appréciation définitive de la recevabilité et de la force probante des pièces relève des professionnels du droit et, en dernier ressort, des juridictions.