Prouver l'escroquerie & la fraude financière
Les escrocs exploitent la détresse ou la confiance. Nous reconstituons la chronologie des flux financiers, traçons les canaux numériques et documentons les manœuvres frauduleuses.
Ce que l'analyse probatoire apporte aux victimes d'escroquerie
Chronologie détaillée des virements, identification des bénéficiaires réels (IBAN suspects, passerelles de paiement, adresses blockchain publiques).
Mise en évidence des faux documents fournis (relevés falsifiés, fausses garanties, usurpations d'identité bancaire ou d'autorité).
Remise d'une synthèse factuelle claire utile aux services enquêteurs (gendarmerie, police, parquet) et à votre avocat.
Recherches OSINT pour cartographier les faux sites, adresses miroirs ou usurpations récurrentes.
Traçabilité des échanges, récapitulatif des flux financiers et identification des pièces clés : nous vous aidons à clarifier la matière factuelle avant d'engager vos démarches.
Préparer sa situation avant une démarche →Cadre d'intervention et déontologie probatoire
Détective Conseil intervient exclusivement sur l’administration matérielle de la preuve : analyse factuelle, cartographie des pièces, mise en évidence des lacunes et recueil licite d’informations.
- Identifier ce qu'il faut matériellement documenter
- Analyser l'origine et la traçabilité des pièces
- Réaliser des investigations licites et proportionnées
- Préparer une synthèse factuelle pour votre conseil
- Définir la qualification juridique définitive
- Choisir et conduire la stratégie contentieuse
- Rédiger les actes de procédure
- Plaider devant les juridictions
Détective Conseil n'exerce pas la profession d'avocat et ne délivre aucune consultation juridique. L'appréciation définitive de la recevabilité et de la force probante des pièces relève des professionnels du droit et, en dernier ressort, des juridictions.